Frode fiscale e bancarotta fraudolenta, arrestati fratello e sorella. Sequestrati 1,8 milioni

Lunedì 10 Gennaio 2022
Frode fiscale e bancarotta fraudolenta, arrestati fratello e sorella. Sequestrati 1,8 milioni

VERONA - I finanzieri del Comando Provinciale di Verona, hanno arrestato (domiciliari) fratello e sorella, residenti in provincia, per vari reati di natura fiscale e fallimentare, quali quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, nonché per fatti di bancarotta fraudolenta aggravata. Ai due sono stati sequestrati oltre 1,8 milioni di euro (di cui 973.747 riconducibili alla donna e 827.277 euro a carico del fratello). 

Il provvedimento, assunto dal Gip di Verona su richiesta della Procura, è stato emesso nei confronti dei due amministratori di una società della Valpolicella dichiarata fallita nel luglio del 2020, operante nel settore del commercio di autoveicoli di lusso dal 2014.

Le indagini

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona hanno constatato, in particolare, che i due fratelli - la donna in veste di socio unico e amministratore di diritto della società e l’uomo in quella di amministratore di fatto della medesima impresa - avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da quattro società romane per un importo di circa 2,4 milioni di euro, nel periodo 2015-2017 hanno evaso l’Iva per oltre 500 mila euro.

I finanzieri veronesi hanno accertato, inoltre, che i due - nel medesimo arco temporale - hanno altresì evaso imposte dirette ed Iva per ulteriori 465 mila euro, avendo, in un caso, dichiarato una minore base imponibile nel 2016 e, nell’altro, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2017. I due fratelli - peraltro già condannati dal Tribunale di Verona per il fallimento di un’altra impresa dai medesimi gestita - sono anche accusati di aver distratto e dissipato i beni della su indicata società per un ammontare complessivo di oltre 1,7 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: 14:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA