VERONA - Otto lavoratori cinesi sono stati trovati durante un controllo in un money transfer da parte della Guardia di Finanza di Verona che ha denunciato il titolare...
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I militari delle fiamme gialle hanno constatato, infatti che sei donne e tre uomini di età compresa tra i 20 e i 32 anni erano soliti utilizzare le credenziali del titolare, così sostituendolo illecitamente nella gestione dell'agenzia. Le 9 persone hanno lavorato "in nero" per 449 giornate, con tetti di presenza che vanno dagli 11 ai 132 giorni ciascuno. Le stesse persone hanno gestito oltre 3 mila operazioni di trasferimento monetario, sottoscrivendo indebitamente altrettante ricevute di pagamento. È stato inoltre scoperto che lo stesso money transfer si è reso autore di violazioni della normativa antiriciclaggio dal momento che ha omesso di segnalare più di 800 operazioni sospette all'autorità incaricata, l'Unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia.
È stato accertato, tra l'altro, che 565 operazioni di trasferimento di denaro contante presentavano gli indici di anomalia individuati dalla Banca d'Italia come potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il Gazzettino