TREVISO - Beni per 16 milioni di euro sono stati posti sotto sequestro dalla dalla guardia di finanza di Treviso al gruppo Compiano, coinvolto in una maxi evasione. Il...
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A seguito delle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria di Treviso in abitazioni private, nella sede della società e in 11 sale conta dislocate nel Paese, anche con l'ausilio di 10 funzionari della Banca d'Italia, è stato scoperto un buco di circa 40 milioni di euro. Il tempestivo ritrovamento di 102 assegni, per un totale di 31 milioni di euro, ha consentito tra l'altro di confermare l'appropriazione indebita del denaro dal caveau da parte del rappresentante legale, in concorso con altri due dipendenti dell'azienda.
È poi emerso che l'amministratore della società, rivelatosi accanito collezionista, aveva acquistato e gelosamente custodito in capannoni sparsi per la provincia di Treviso, centinaia di auto (Ferrari, Porsche, Lamborghini, Jaguar, Rolls Royce etc.), moto, imbarcazioni off-shore e biciclette, oltre a vari oggetti da intenditore. Le indagini, tuttora in corso, hanno portato anche all'esecuzione di sette verifiche fiscali nei confronti di società del gruppo facenti capo all'indagato, tutte accomunate da una rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'erario per Iva e ritenute certificate non versate.
Complessivamente è stata constatata un'Iva non versata pari a 27 milioni, recuperati a tassazione costi indeducibili per circa 8 milioni, ritenute certificate non versate per 5 milioni e un'Iva dovuta per 960.000 euro. Allo stato l'inchiesta vede denunciato l'amministratore delle società, insieme ad altre 4 persone, per appropriazione indebita e per altri reati tributari connessi all'omesso versamento delle imposte. I finanzieri hanno posto sotto sequestro preventivo beni riconducibili agli indagati: quote societarie per 1,3 milioni, immobili, comprese due ville nel Trevigiano, per un valore complessivo di 3 milioni, e 329 mezzi, tra auto e moto, per un valore complessivo di 13 milioni.
Approfondimenti sull'edizione di Treviso del Gazzettino in edicola venerdì 25 luglio Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino