VERONA - Sequestro di due milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta sull'appropriazione indebita da parte di un consulente finanziario di un importante istituto...
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Il denaro, prelevato in contanti, veniva spesso utilizzato, anche per elevati importi, per effettuare scommesse da un complice in un'agenzia di Bussolengo. Gli episodi avvenivano grazie ad un terzo soggetto che, consapevole dell'identità dell'effettivo giocatore, non adempiva alle prescrizioni dettate dalla normativa antiriciclaggio. Le indagini sono state condotte congiuntamente alla squadra mobile della Questura di Verona, che ha ricevuto le denunce e ha svolto attività investigative finalizzate alla identificazione dei complici e di altri soggetti coinvolti. La Guardia di finanza, invece, ha eseguito approfonditi accertamenti patrimoniali e finanziari per ricostruire i flussi di denaro sottratto ai clienti. Le persone coinvolte sono stati ritenuti responsabili di riciclaggio. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino