VERONA - E' finito agli arresti domiciliari per raccolta abusiva del risparmio, mancata presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi, appropriazione indebita ed autoriciclaggio. I reati imputati al 45enne falso promotore finaziario gli sono valsi la denuncia per oltre 7 milioni sottratti tra il 2010 e il 2015.
Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Maria Federica Ormanni, sono state avviate dopo la presentazione di querele di alcuni risparmiatori che avevano segnalato la mancata restituzione del capitale affidato al «promotore» nonostante le ripetute richieste di rimborso. Gli accertamenti svolti dai militari delle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare 112 clienti, tra pensionati, dipendenti pubblici e privati e diversi imprenditori, ai quali il promotore abusivo aveva promesso guadagni straordinari, anche superiori al 15% cento del capitale affidato, mediante investimenti su mercati azionari, prevalentemente americani ed asiatici, in titoli complessi (derivati) ed altre attività finanziarie ad alto rischio. Le somme raccolte, ma non restituite, ammontano ad oltre 4 milioni di euro e, in gran parte, sono state spese a favore del «promotore» stesso per l'acquisto di immobili e di ristrutturazioni edilizie, nonché di polizze assicurative nel ramo vita, di cui l'arrestato e la moglie sono risultati beneficiari. Durante le indagini sono state ricostruite, attraverso l'analisi di oltre 40 conti correnti bancari, movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita, per gli anni 2006/2015, pari a circa 11 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Maria Federica Ormanni, sono state avviate dopo la presentazione di querele di alcuni risparmiatori che avevano segnalato la mancata restituzione del capitale affidato al «promotore» nonostante le ripetute richieste di rimborso. Gli accertamenti svolti dai militari delle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare 112 clienti, tra pensionati, dipendenti pubblici e privati e diversi imprenditori, ai quali il promotore abusivo aveva promesso guadagni straordinari, anche superiori al 15% cento del capitale affidato, mediante investimenti su mercati azionari, prevalentemente americani ed asiatici, in titoli complessi (derivati) ed altre attività finanziarie ad alto rischio. Le somme raccolte, ma non restituite, ammontano ad oltre 4 milioni di euro e, in gran parte, sono state spese a favore del «promotore» stesso per l'acquisto di immobili e di ristrutturazioni edilizie, nonché di polizze assicurative nel ramo vita, di cui l'arrestato e la moglie sono risultati beneficiari. Durante le indagini sono state ricostruite, attraverso l'analisi di oltre 40 conti correnti bancari, movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita, per gli anni 2006/2015, pari a circa 11 milioni di euro.
