Corruzione internazionale e riciclaggio. Sono queste le accuse rivolte ad alcuni imprenditori colombiani e italiani a cui i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati della Procura di Roma, hanno sequestrato beni per oltre 6 milioni di euro. Tra i beni sequestrati c'è anche un immobile nel centro storico di Roma del valore di 4,8 milioni di euro e alcune opere d'arte. Nell'indagine si procede per riciclaggio internazionale.
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I finanzieri hanno effettuato indagini nei confronti di alcuni imprenditori ritenuti dalle Autorità degli Stati Uniti coinvolti in una vasta rete di corruzione internazionale finalizzata all'ottenimento di numerosi e ingenti contratti commerciali con il Governo del Venezuela tra cui quello relativo ai sussidi alimentari, comunemente noto come Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producciòn) e nel riciclaggio dei relativi proventi.
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