Fatture false per 40 milioni di euro: 2 arresti e altre 3 persone indagate

Fatture false per 40 milioni di euro: 2 arresti e altre 3 persone indagate

di E. B.

TRIESTE  -  I finanzieri della Compagnia di Prosecco, su disposizione del Gip, hanno dato esecuzione a due provvedimenti  (arresti domiciliari) nei confronti di 2 italiani ritenuti i principali responsabili di un’associazione per delinquere finalizzata ai reati tributari, quali l’emissione di fatture inesistenti per oltre 40 milioni di euro e dichiarazioni fraudolente: 5 le persone indagate, attive nel settore commerciale dei prodotti per la casa.
 L’operazione trae origine da una verifica fiscale avviata all’inizio del 2018: le investigazioni hanno portato alla luce un’associazione a delinquere che – attraverso un preciso e strutturato disegno criminoso – aveva dato vita a varie società estere prive di qualsivoglia struttura commerciale e patrimoniale nei rispettivi Paesi di residenza. Le stesse, invece, erano gestite direttamente a Trieste ed utilizzate per l’interposizione fittizia nel meccanismo delle cosiddette “frodi carosello”. La fittizia interposizione delle società aveva lo scopo di neutralizzare gli effetti dell’Iva  che negli scambi intracomunitari – in questo caso solo simulati – consente agli operatori di effettuare operazioni avvalendosi del titolo di “non imponibilità”.
 
Il successivo passaggio del disegno criminoso prevedeva la creazione e l’interposizione di numerose società italiane “cartiere” le quali – dopo aver “acquistato” le merci dalle società estere – le rivendevano ai clienti italiani accumulando consistenti debiti Iva nei confronti dell’Erario che omettevano sistematicamente di versare. In questo modo i soggetti economici coinvolti nella frode riuscivano a vendere prodotti per la casa a dei prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dagli altri onesti operatori commerciali, realizzando in tal modo delle vere e proprie forme di concorrenza sleale.
 

 
 
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Martedì 15 Ottobre 2019, 12:31






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2 di 2 commenti presenti
2019-10-15 18:57:14
Superlavoro per Elise...
2019-10-15 16:05:17
poi è colpa del mancato scontrino del caffè...