A 92 anni nasconde al Fisco 15 milioni di euro, patteggia 8 mesi e li riporta in Italia dalla Svizzera

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A 92 anni nasconde al Fisco 15 milioni di euro, patteggia 8 mesi e li riporta in Italia dalla Svizzera
A 92 anni ha nascosto per anni al Fisco 15 milioni di euro, portandoli in Svizzera. Ma la "latitante fiscale" ha deciso di riportare l'ingente cifra in Italia, pagando il debito tributario. Ritenuta "latitante fiscale" per almeno 5 anni per aver simulato di essere residente in Svizzera e nel Regno Unito, una 92enne milanese, titolare tra gli anni '80 e '90 dei negozi di lusso 'Gavazzi', in particolare di cravatte, ha fatto rientrare dal Paese elvetico 15 milioni di euro, cifra record per una persona fisica, che aveva nascosto al Fisco con un sistema di trust; ha pagato il debito tributario e patteggiato 8 mesi per evasione. La sentenza è stata emessa dal gip Guido Salvini a seguito dell'inchiesta del pm Paolo Storari.

 




Secondo le indagini, la 92enne, difesa dai legali Rosario e Gabriele Minniti, nel '94 ottenne l'iscrizione all'anagrafe dei residenti all'estero, simulando poi di essere residente prima in Svizzera e in seguito nel Regno Unito, mentre in realtà, almeno dal 2014, risiedeva a Milano. Il capoluogo lombardo, infatti, scrive il gip, «è la città» dove la donna «vive abitualmente» in un appartamento «'di famiglia' ristrutturato secondo i propri desiderata che, come evidenziato dai dati delle utenze elettriche e del gas sopra riportate, la stessa risulta stabilmente occupare almeno dal gennaio 2011».

Nell'inchiesta è emerso anche che l'anziana frequentava regolarmente una «palestra» a Milano e poi i «dati dello 'spesometro'» hanno evidenziato che la città lombarda è «il centro dei suoi affari ed interessi personali», anche «alla luce dell'elevata età anagrafica» con «il costante ricorso a cure mediche e fisioterapiche» nel capoluogo lombardo. Inoltre, si legge nella sentenza, «anche il ripetuto recarsi in Svizzera, per poche ore, per effettuare dei prelievi sotto la soglia consentita dalle leggi doganali in materia, è sintomatico della necessità di doversi approvvigionare del denaro contante necessario alle spese quotidiane che la stessa sostiene in Italia».

Il «patrimonio finanziario» della 92enne, anche grazie all'aiuto di un commercialista che, difeso dal legale Davide Steccanella, ha patteggiato una pena pecuniaria di 45mila euro, è stato «abilmente schermato dietro la continua predisposizione di trust residenti in Paesi esteri». Il professionista, stando alle indagini, avrebbe stilato per la donna anche «un vero e proprio 'vademecum' consigliandole le migliori strategie» per nascondere i soldi al Fisco.

All'anziana, però, sono state riconosciute sia le attenuanti generiche che quella per aver estinto i debiti tributari, anche perché ha collaborato con i magistrati e «ha provveduto ad eseguire il versamento della ingente somma» di oltre 14,5 milioni all'Agenzia delle Entrate «il 14 gennaio 2019». Ha versato poi un altro milione per le imposte del 2017 e oltre 3,6 milioni al figlio (da un suo esposto si è arrivati ad un sequestro di 40 milioni a carico della madre). In più, ricorda il gip, l'anziana «devolve importi rilevanti in favore di istituzioni sanitarie» e «istituendo il Trust ('The Charlie Trust'), ha disposto che il suo ingente patrimonio sia devoluto in favore di enti di assistenza pubblica e privata».
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Lunedì 20 Maggio 2019, 13:51






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3 di 3 commenti presenti
2019-05-20 20:26:25
Io sarei rimasto in Svizzera, senza alcun rimpianto.
2019-05-20 20:20:40
bravo, bravo, ridurrà il deficit pubblico:-)
2019-05-20 16:00:38
Comunque niente paura, si sa che il governo giallo-verde ha in studio il condono fiscale, gli evasori esultano...