PADOVA - I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova hanno confiscato beni immobiliari, per un valore di circa 300 mila euro, in esecuzione della sentenza...
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I BENI CONFISCATI. Sono quindi stati definitivamente acquisiti a patrimonio dello Stato un appartamento ed una villetta, con relative pertinenze, oltre a un terreno edificabile siti nel comune di Trescore Balneario nella bergamasca. Stesso epilogo anche per 3 terreni agricoli siti presso Cenate Sotto, sempre in provincia di Bergamo. Entrambi i soggetti condannati erano residenti in Svizzera.
IL MECCANSIMO ESCOGITATO. Dal territorio elvetico si adoperavano per offrire servizi finalizzati a riciclare il denaro costituito da provviste illecitamente accumulate all’estero da cittadini italiani e provenienti dalla commissione di reati prettamente fiscali commessi sul territorio nazionale. Ad uno di loro, A.D. di nazionalità svizzera, spettava il compito di procacciare i clienti bisognosi di rientrare in possesso delle somme di denaro detenute presso gli istituti elvetici e che per la gravità dei reati commessi non avrebbero potuto far rientrare legalmente in Italia facendo ricorso alle varie procedure di collaborazione volontaria con il fisco.
Anche l’altro soggetto italiano, M.R.S., di professione broker e fiduciario, costituiva il punto di riferimento dell’organizzazione in Svizzera ove manteneva i contatti con la clientela.
Il Gazzettino