Money transfer, 22 indagati dalla Finanza per riciclaggio

UDINE - La Guardia di Finanza di Udine ha scoperto un centro 'money transfer' a Udine che, sotto una forma di apparente legalità, nascondeva di fatto un sistema...

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UDINE - La Guardia di Finanza di Udine ha scoperto un centro 'money transfer' a Udine che, sotto una forma di apparente legalità, nascondeva di fatto un sistema criminale per agevolare il trasferimento di consistenti somme di denaro all'estero. Le Fiamme gialle hanno esaminato le distinte di trasferimento per 1,8 milioni di euro, individuando un contesto criminoso: il titolare della società, di nazionalità colombiana, utilizzando dei soggetti compiacenti che si prestavano a fornire false identità (sostituendosi ai reali mittenti del denaro) è riuscito per anni ad aggirare la normativa antiriciclaggio. Le regole venivano aggirate attraverso il frazionamento delle somme trasferite. La Guardia di Finanza ha denunciato alla Procura della Repubblica di Udine 22 persone, tra cui il gestore e clienti del money transfer, per reati previsti dalla normativa antiriciclaggio, nonché contestato al titolare dell'esercizio sanzioni amministrative per oltre 400mila euro.

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Il Gazzettino