400 mandati di arresto e 200 persone fermate, è il bilancio di questa mattina in Turchia. L'accusa è di aver trasferito ingenti somme di denaro negli Usa....
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Da inizio 2018 circa 400 milioni di dollari sarebbero stati trasferiti verso 28 mila conti bancari intestati a iraniani residenti in America. I trasferimenti sarebbero stati eseguiti tramite agenzie bancarie, ma anche tramite versamenti sui distributori automatici.
Se dovesse essere tutto vero, i responsabili potrebbero essere processati per attentato alla sicurezza finanziaria ed economica della Turchia, per violazione della normativa contro il riciclaggio e per finanziamento del terrorismo internazionale. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino